Cumplimiento

VEX Wallet es una plataforma de pagos digitales que opera bajo un enfoque de cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros.

VEX Wallet está registrada como Money Services Business (MSB) ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de los Estados Unidos y mantiene un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC) basado en riesgo.

Prevención de Lavado de Dinero (AML) y KYC

VEX Wallet aplica procedimientos de:

• Identificación y verificación de usuarios (KYC)
• Monitoreo de transacciones
• Detección y reporte de actividad sospechosa cuando corresponda
• Retención de registros conforme a la normativa aplicable

Los controles de cumplimiento se ajustan según el perfil de riesgo del usuario y el uso del servicio.

Sanciones y Jurisdicciones Restringidas

VEX Wallet no presta servicios a personas o entidades sujetas a sanciones internacionales ni a jurisdicciones restringidas conforme a la normativa aplicable.

Naturaleza del Servicio

VEX Wallet es una plataforma de pagos y transmisión de dinero.
No es un banco, no ofrece servicios de inversión, rendimientos, intereses ni productos financieros especulativos.

Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento: Tin Chu
Contacto: compliance@vexwallet.co

Compliance & Regulation

VEX Wallet operates as a digital payments platform with a strong commitment to regulatory compliance and financial crime prevention.

VEX Wallet is registered as a Money Services Business (MSB) with the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and maintains a risk-based Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) compliance program.

AML & KYC Program

VEX Wallet implements:

• Customer identification and verification procedures
• Transaction monitoring
• Suspicious activity detection and reporting, when required
• Record retention in accordance with applicable regulations

Compliance controls are applied based on customer risk profiles and service usage.

Sanctions & Restricted Jurisdictions

VEX Wallet does not provide services to sanctioned individuals, entities, or restricted jurisdictions.

Nature of Services

VEX Wallet is a payments and money transmission platform.
It is not a bank and does not offer investment, yield, interest-bearing, or speculative financial products.

Compliance Officer

Compliance Officer: Tin Chu
Contact: compliance@vexwallet.co