🇪🇸 Español — Cumplimiento
VEX Wallet es una plataforma de pagos digitales que opera bajo un enfoque de cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros.
VEX Wallet está registrada como Money Services Business (MSB) ante la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de los Estados Unidos y mantiene un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC) basado en riesgo.
Prevención de Lavado de Dinero (AML) y KYC
VEX Wallet aplica procedimientos de:
Identificación y verificación de usuarios (KYC)
Monitoreo de transacciones
Detección y reporte de actividad sospechosa cuando corresponda
Retención de registros conforme a la normativa aplicable
Los controles de cumplimiento se ajustan según el perfil de riesgo del usuario y el uso del servicio.
Sanciones y Jurisdicciones Restringidas
VEX Wallet no presta servicios a personas o entidades sujetas a sanciones internacionales ni a jurisdicciones restringidas conforme a la normativa aplicable.
Naturaleza del Servicio
VEX Wallet es una plataforma de pagos y transmisión de dinero.
No es un banco, no ofrece servicios de inversión, rendimientos, intereses ni productos financieros especulativos.
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento: Tin Chu
Contacto: compliance@vexwallet.co
🇺🇸 ENGLISH — Compliance
Compliance & Regulation
VEX Wallet operates as a digital payments platform with a strong commitment to regulatory compliance and financial crime prevention.
VEX Wallet is registered as a Money Services Business (MSB) with the U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and maintains a risk-based Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) compliance program.
AML & KYC Program
VEX Wallet implements:
Customer identification and verification procedures
Transaction monitoring
Suspicious activity detection and reporting, when required
Record retention in accordance with applicable regulations
Compliance controls are applied based on customer risk profiles and service usage.
Sanctions & Restricted Jurisdictions
VEX Wallet does not provide services to sanctioned individuals, entities, or restricted jurisdictions.
Nature of Services
VEX Wallet is a payments and money transmission platform.
It is not a bank and does not offer investment, yield, interest-bearing, or speculative financial products.
Compliance Officer
Compliance Officer: Tin Chu
Contact: compliance@vexwallet.co